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2015-04-05
信托公司受托境外理财业务管理暂行办法
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艺术品洗钱路线图
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房地产投资信托基金的概述
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2015-04-05
信托公司受托境外理财业务管理暂行办法
第一章 总则 第一条 为规范信托公司受托境外理财业务,根据《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规的规定,制定本办法。 第二条 本办法所称受托境外理财业务,是指境内机构或居民个人(以下简称委托人)将合法所有的资金委托给信托公司设立信托,信托公司以自己的名义按照信托文件约定的方式在境外进行规定的金融产品投资和资产管理的经营活动。投资收益与风险按照法律法规规定和信托文件约定由相关当事人承担。
2015-04-05
中华人民共和国信托法
第一条 为了调整信托关系,规范信托行为,保护信托当事人的合法权益,促进信托事业的健康发展,制定本法。 第二条 本法所称信托,是指委托人基于对受托人的信任,将其财产权委托给受托人,由受托人按委托人的意愿以自己的名义,为受益人的利益或者特定目的,进行管理或者处分的行为。
2013-12-19
美财政部警告比特币交易公司需遵守反洗钱合规义务
北京时间12月18日早间消息 据路透社报道,美国财政部财政部发言人周二宣布,政府反洗钱部门已经对与比特币交易有关的企业发出警告,称它们作为资金转移机构需遵守联邦法律和法规。
2013-05-21
艺术品洗钱路线图
无论是去年2.2亿元的汉代玉凳,还是今年1.4亿元的宋徽宗《瘦金千字文》,中国艺术品市场这些倍受争议的“天价拍品”未必一定是买家“人傻钱多”的产物。专家的意见是,越来越多的拍卖乱象显示出背后的“洗钱”嫌疑。
2013-02-25
中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》
为保护社会公众的财产权益,保障人民币的法定货币地位,防范洗钱风险,维护金融稳定,中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会日前联合印发了《中国人民银行工业和信息化部 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》(银发〔2013〕289号,以下简称“《通知》”)。
2012-03-22
反洗钱法规与小知识
1、 什么是洗钱 洗钱(money laundering),原意就是把脏污的硬币清洗干净。据说,早在上个世纪初,美国旧金山市一家饭店老板,看到自己饭店里一些用于日常流通的硬币上沾满了油污,因为怕弄脏了顾客所带的白手套而影响了饭店的生意,于是就将有油污的硬币用碱液去清洗,然后再将这些清洗后的干净硬币在饭店里使用。这或许可以称之为“洗钱”原始的辞源。 20 世纪20年代,美国芝加哥一黑手党金融专家买了一台投币式洗衣机,开了一洗衣店。
2011-04-25
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
中国人民银行令 〔2006〕第2号 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年3月1日起施行。
2010-04-23
金融机构反洗钱规定
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年1月1日起施行。
2010-04-05
“私人银行”将成为商业银行的最高端业务
关于商业银行的私人银行业务,最近我经过一段时间的关注与研究,现就如下两个问题阐述自己的观点。一是私人银行业务的概念;二是私人银行业务的起源。
2010-03-23
房地产投资信托基金的概述
房地产投资信托,是英文“Real Estate Investment Trust”的缩写(复数为REITs)。从国际范围看,REITs(房地产投资信托基金)是一种以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金,由专门投资机构进行房地产投资经营管理,并将投资综合收益按比例分配给投资者的一种信托基金。与我国信托纯粹属于私募性质所不同的是,国际意义上的REITs在性质上等同于基金,少数属于私募,但绝大多数属于公募。REITs既可以封闭运行,也可以上市交易流通,类似于我国的开放式基金与封闭式基金。
2015-04-05
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